Una solución preconstruida para automatizar las investigaciones destinadas a conocer al cliente (Know Your Customer, KYC), mejorar la precisión y minimizar el riesgo normativo.
Las instituciones financieras utilizan las políticas KYC y los procesos de diligencia debida para reducir el riesgo empresarial, evitando transacciones ilícitas y mejorando su visión de la identidad de sus clientes y sus relaciones empresariales. Las organizaciones también deben hacer un seguimiento de las verificaciones KYC y evaluar los factores de riesgo de acuerdo con la normativa local y mundial para evitar sanciones reglamentarias de importancia. Las investigaciones KYC se han vuelto más difíciles, ya que los datos suelen seguir proviniendo de sistemas antiguos y externos, lo que hace que los investigadores pasen la mayor parte de su tiempo recopilando y gestionando los datos mediante procesos manuales y en papel.
Hay una forma mejor y más rápida de hacerlo. Appian Connected KYC monitoriza continuamente la información de los clientes para ofrecer una experiencia de cliente fluida, a la vez que mantiene el cumplimiento de la normativa KYC.